Zarząd Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach zawiadamia o zwołaniu w trybie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach przy ulicy Poznańskiej 98 na dzień 27.05.2026 na godzinę 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach przy ulicy Poznańskiej 98 (antresola Hali Kwiatowej).
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A. (WR-SRH S.A.)
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór komisji skrutacyjnej.
- Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za rok 2025 (obejmującego również sprawozdania: z działalności Zarządu jako organu Spółki, stosowania dobrych praktyk w Spółce) oraz sprawozdania wydatkach reprezentacyjnych a także o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
b) sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2025 rok. - Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WR-SRH S.A. z działalności za 2025 rok.
- Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2025 rok,
b) sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2025 rok. - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku WR-SRH S.A. za 2025 rok.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- Zamknięcie obrad.
Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będą udostępnione w siedzibie Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 8:30 do 14:30 na 15 dni przed terminem Zgromadzenia tj. od 6 maja 2026 r. (pokój 16, I piętro):
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2025 rok (obejmujące również sprawozdania: z działalności Zarządu jako organu spółki, ze stosowania dobrych praktyk w Spółce); oraz sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych a także o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
- sprawozdanie finansowe Spółki WR-SRH S.A. za 2025 rok;
- sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki WR-SRH S.A. z działalności za 2025 rok;
- wniosek Ministerstwa Aktywów Państwowych o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia punktu dotyczącego zmiany w składzie rady nadzorczej (na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych).
Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, będzie wyłożona na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 830 do 1430 (pokój 16, I piętro) tj. od 22 maja 2026 r.
Rejestracja akcjonariuszy oraz wydawanie kart do głosowania odbędzie się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad od godz. 10:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocników. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu jest okazanie dokumentu tożsamości, a w przypadku pełnomocników – dodatkowo pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych zobowiązani są do okazania aktualnego odpisu z KRS.
