Zarząd Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach zawiadamia o zwołaniu w trybie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 na dzień 28.05.2024 na godzinę 12⁰⁰ Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 (antresola Hali Kwiatowej).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A. (WR-SRH S.A.)

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2023 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2023 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WR-SRH S.A. z działalności za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwal w sprawie zatwierdzenia:
   a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2023 rok,
   b) sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za  2023 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku WR-SRH S.A. za 2023 rok,
10. Podjęcie uchwal o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
11. Podjęcie uchwal w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie.

Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Zwyczajnym   Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 8³⁰ do 14³⁰ (pokój 21, II piętro).

Materiały na Zwyczajne  Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy:

• sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2023 rok;
• sprawozdanie finansowe Spółki WR-SRH S.A. za 2023 rok;
• sprawozdania Rady Nadzorczej WR-SRH S.A. z działalności za 2023 rok;
• Zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
• Zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk w Spółce WR-SRH S.A. za rok 2023;

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 8³⁰ do 14³⁰  na piętnaście dni przed jego odbyciem (pokój 21, 11 piętro).

Rejestracja oraz otrzymywanie kart do głosowania odbędzie się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WR-SRH S.A., bezpośrednio przed Salą obrad w godzinach od 11³⁰. Akcjonariusze mogą brać  udzial w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu  tożsamości, a  Pełnomocnicy   po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.