Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Broniszach zawiadamia o zwołaniu w trybie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 na dzień 12 czerwca 2017 roku na godzinę 12 ⁰⁰.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 (antresola Hali Kwiatowej).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A. (WR-SRH S.A.)

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2016 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku  przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WR-SRH S.A. z działalności za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

• sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2016 rok,
• sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2016 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku WR-SRH S.A. za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego członkom zarządu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad Wynagradzania Członków Zarządu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
15. Zmiany w składzie  Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie.