Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Broniszach zawiadamia o zwołaniu w trybie art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 4 czerwca 2018 roku na godzinę 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 (antresola Hali Kwiatowej).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH SA za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2017 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku  przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WR-SRH S.A. z działalności za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2017 rok,
2. sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2017 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku WR-SRH S.A. za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postepowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządczego.
14. Zamknięcie.